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标题: 骗子“洗白”赃款为何盯上黄金?青岛警方发布重要提醒 [打印本页]

作者: 青岛城事    时间: 2024-11-4 09:43
标题: 骗子“洗白”赃款为何盯上黄金?青岛警方发布重要提醒

联系实体黄金店买大量黄金,连面都没见就让店员挑,自己不来取,找个跑腿送黄金……日前,黄金等具有较强流通属性的物品,成了骗子“洗白”赃款的首选。针对新型诈骗手法,青岛市公安局即墨分局反诈中心加强与金融、寄递监管等行业部门的协作,推动打击防范端口前移,有力维护人民群众财产安全。



10月26日19时48分,即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话,称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友,称要购买5万元的黄金,并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账,要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面,对方豪掷5万元购买黄金,姜某觉得非常可疑,与之前民警宣传的反诈案例类似,便立即报警。



接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店附近布置警力,成功将前来接取黄金的李某现场抓获,当场缴获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审讯,违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”App联系其他诈骗分子,根据“上线”的要求,从福建乘车到即墨,按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金,挣取佣金800元。


民警经过核查,发现5万元钱是江西省的熊某转账,诈骗分子给熊某提供虚假网站链接,打着开“网店”的幌子,让熊某转账。而当民警联系熊某时,熊某还没意识到自己被骗,称自己只是投资开了个网店。经民警反复解释,才发现投入的钱均已无法提现,只是个虚假的数字,熊某此时方醒悟到自己被骗了。


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